Espagne: coup de filet contre la mafia chinoise, une star du porno arrêtée
SOCIETE | Mis à jour le mardi 16 octobre 2012 à 21h20
- La police espagnole a arrêté mardi environ 80 personnes, dont une star du cinéma porno, lors d'une vaste opération menée dans tout le pays contre des groupes de la mafia chinoise soupçonnés de blanchiment d'argent provenant notamment de la prostitution et de l'extorsion de fonds.
Des centaines de policiers ont participé à ce coup de filet baptisé "Opération Empereur" mené, après deux ans d'enquête, dans plusieurs villes dont Madrid et Barcelone, munis de mandats d'arrêt visant 108 personnes, et ont perquisitionné dans 120 propriétés.
Les arrestations, plus de 80 au total, visaient "le blanchiment d'argent et d'autres activités liées aux réseaux criminels d'origine chinoise", a déclaré le ministère dans un communiqué, précisant que les perquisitions se sont poursuivies dans le courant de la journée.
L'organisation est soupçonnée d'avoir blanchi entre 200 et 300 millions d'euros par an, a déclaré lors d'une conférence de presse le procureur anticorruption de l'Audience nationale, la principale instance pénale espagnole, Antonio Salinas.
Il a ajouté que les enquêteurs avaient saisi six millions d'euros en liquide et 200 véhicules, et ordonné le gel des comptes bancaires de plus de 120 personnes.
Selon le procureur, les personnes arrêtées, la plupart chinoises, "avaient monté leur commerce en Espagne, puis envoyé dans leur pays l'argent illicitement gagné", utilisant au passage de faux documents et payant des pots-de-vin.
"Il s'agit d'une organisation criminelle menée par des Chinois qui se livrent au blanchiment d'argent, à la contrebande, qui introduisent sur le territoire espagnol des marchandises en tous genres qui échappent au contrôle de l'Espagne", a affirmé Antonio Salinas.
L'opération la plus importante du genre
L'opération, la plus importante de ce genre jamais menée par la justice espagnole, a mis au jour un vaste réseau qui blanchissait l'argent provenant de la prostitution et de l'extorsion de fonds, via des sociétés écran, notamment des bars à karaoké ou des restaurants.
L'argent sale, selon le Parquet, était également placé dans des paradis fiscaux, avec l'aide d'intermédiaires espagnols ou israéliens, ou renvoyé en Chine en voiture ou en train.
Au nombre des personnes interpellées figure Nacho Vidal, une star espagnole des films pornographiques, décrit par le site Internet Movie Database comme "l'un des plus populaires et l'un des plus travailleurs dans le milieu du porno".
Internationalement connu dans ce milieu pour ses prestations dans "Sexcapades" ou encore "The Sexual Messiah", il est soupçonné d'être à la tête d'une entreprise qui blanchissait de l'argent, a précisé une source judiciaire.
Un conseiller communal parmi les personnes interpellées
La police a également arrêté un conseiller municipal de Fuenlabrada, une ville de la banlieue sud de Madrid où est située une vaste zone commerciale chinoise de vente en gros, Cobo Calleja, présentée comme la plus grande en Europe.
Les médias espagnols montraient mardi des images de policiers qui perquisitionnaient dans plusieurs de ses très nombreux entrepôts, destinés en majorité à des marchandises bon marché importées de Chine, dont des montres, des bijoux, des vêtements ou des chaussures.
Cobo Calleja, qui alimente également des commerces dans le reste de l'Europe, était "le coeur" du réseau de blanchiment, selon la source judiciaire.
Selon la mairie de Fuenlabrada, les quelque 800 entreprises chinoises de la zone commerciale représentent un chiffre d'affaires annuel officiel de 870 millions d'euros et emploient 10 000 personnes.
Parmi elles, 377 sont dirigées par des Chinois, qui emploient 3000 personnes.
Belga
Espagne: coup de filet contre la mafia chinoise, une star du porno arrêtée - RTBF Societe
Plus de 70 interpellations dont la star du porno espagnol dans une "descente" contre la mafia chinoise
Le 16/10/2012 à 16h20 par Corine Sabouraud | Mis à jour à 16h46
Un suspect interpellé et conduit au commissariat de police de la Via Laietana à Barcelone
La police espagnole a arrêté 74 personnes lors d'une vaste opération menée mardi dans tout le pays contre la mafia chinoise, visant notamment le blanchiment d'argent, a annoncé le ministère de l'Intérieur.
Les arrestations, menées entre autres villes à Barcelone et Madrid, visaient "le blanchiment d'argent et d'autres activités liées aux réseaux criminels d'origine chinoise", a déclaré le ministère dans un communiqué, précisant que les perquisitions se poursuivaient.
En Catalogne, les autorités ont appréhendé une dizaine de suspects dont, à Mataro, indique l'agence ACN, l'acteur porno Nacho Vidal, de son vrai nom Ignacio Jordà. Comme les autres, il a été emmené sous haute surveillance au commissariat de la Via Laietana de Barcelone.
Plus de 300 policiers participent au coup de filet, a indiqué le ministère. Parmi les personnes interpellées figure également un conseiller municipal de Fuenlabrada, a-t-il ajouté, une ville de la banlieue sud de Madrid connue pour sa vaste zone commerciale chinoise de vente en gros, présentée comme la plus grande en Europe.
Les médias espagnols montraient mardi des images de policiers entrant dans plusieurs de ses très nombreux entrepôts, destinés en majorité à des marchandises bon marché importées de Chine, pour les perquisitions.
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Coup de filet contre la mafia chinoise en Espagne
La police ibérique a arrêté hier environ 80 personnes dans tout le pays après deux ans d’enquête. Une vaste opération baptisée “Empereur” et menée contre des groupes mafieux soupçonnés de blanchiment d’argent. Entre 200 et 300 millions d’euros chaque année provenant notamment de la prostitution et de l’extorsion de fonds.
Antonio Salinas, le procureur anticorruption de l’Audience nationale a précisé que “les membres de cette mafia transportaient eux même l’argent, simplement dans leurs valises et qu’ils voyageaient ainsi jusqu’en Chine”.
Le principal suspect et chef de cette mafia chinoise s’appelle Gao Ping, il est propriétaire de plusieurs navires dans la banlieue de Madrid où sont concentrés de nombreux établissements chinois.
Parmi les personnes interpellées, il y a l’acteur de films pornographiques Nacho Vidal, un conseiller muncipal de la banlieue madrilène, un policier et un sergent de la Guardia Civil.
C’est l’opération la plus importante de ce genre jamais réalisée dans le royaume. Six millions d’euros en liquide ont été saisis ainsi que 200 véhicules et 120 comptes bancaires ont été gelés.
Mafia chinoise en Espagne: des dizaines de suspects devant le juge
MADRID - Des dizaines de personnes soupçonnées de blanchiment de centaines de millions d'euros et arrêtées mardi en Espagne lors d'une vaste opération visant la mafia chinoise, devaient être présentées mercredi et les jours suivants à Madrid devant un juge.
Nous parlons d'une opération historique, une opération très importante dans la lutte contre la délinquance économique après plus de trois années d'enquête, a affirmé mercredi à la presse le directeur de la police Ignacio Cosido.
Dix des suspects interpellés sont arrivés mercredi dans des fourgons de police au tribunal madrilène de l'Audience nationale (plus haute instance pénale espagnole), où les auditions devraient se poursuivre jeudi.
Jusqu'ici, 83 personnes ont été interpellées, dont 58 Chinois, 17 Espagnols et huit d'autres nationalités, dans le cadre de ce grand coup de filet, baptisé opération Empereur qui a mobilisé plus de 500 policiers dans tout le pays, a précisé le directeur de la police.
Parmi les suspects figurent Nacho Vidal, un acteur espagnol connu dans le milieu du cinéma pornographique, qui a joué dans plus de 350 films et Jose Borras, un élu local de Fuenlabrada, une banlieue sud de Madrid.
Lui aussi arrêté, le propriétaire chinois d'une grande galerie d'art madrilène et de plusieurs entrepôts à Fuenlabrada, Gao Ping, est présenté comme l'un des chefs du réseau.
C'est à Fuenlabrada qu'est située une vaste zone commerciale chinoise de vente en gros de produits bon marché, Cobo Calleja, présentée comme la plus grande en Europe et où l'enquête a été menée.
L'un des suspects a été arrêté en Allemagne et d'autres interpellations pourraient intervenir en dehors de l'Espagne dans les jours à venir, a ajouté le directeur de la police.
Au total, des mandats d'arrêt visant 108 personnes ont été délivrés et 120 propriétés ont été perquisitionnées, avait indiqué le ministère de l'Intérieur mardi.
Dix millions d'euros en argent liquide et 200 véhicules ont été saisis par la police, qui a gelé les comptes bancaires de plus de 120 personnes, a précisé M. Cosido.
L'organisation est soupçonnée d'avoir blanchi jusqu'à 300 millions d'euros par an, soit 1,2 milliard d'euros en quatre ans de trafic présumé.
L'opération a mis au jour un vaste réseau qui blanchissait l'argent provenant de la prostitution et de l'extorsion de fonds, via des sociétés écran, notamment des bars à karaoké ou des restaurants.
L'argent sale, selon le parquet, était également placé dans des paradis fiscaux, avec l'aide d'intermédiaires espagnols ou israéliens, ou renvoyé en Chine en voiture ou en train.
(©AFP / 17 octobre 2012 19h37)
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