Espagne: coup de filet contre la mafia chinoise, une star du porno arrêtée
SOCIETE | Mis à jour le mardi 16 octobre 2012 à 21h20
La police espagnole a arrêté mardi environ 80 personnes, dont une star du cinéma porno, lors d'une vaste opération menée dans tout le pays contre des groupes de la mafia chinoise soupçonnés de blanchiment d'argent provenant notamment de la prostitution et de l'extorsion de fonds.
Des centaines de policiers ont participé à ce coup de filet baptisé "Opération Empereur" mené, après deux ans d'enquête, dans plusieurs villes dont Madrid et Barcelone, munis de mandats d'arrêt visant 108 personnes, et ont perquisitionné dans 120 propriétés.
Les arrestations, plus de 80 au total, visaient "le blanchiment d'argent et d'autres activités liées aux réseaux criminels d'origine chinoise", a déclaré le ministère dans un communiqué, précisant que les perquisitions se sont poursuivies dans le courant de la journée.
L'organisation est soupçonnée d'avoir blanchi entre 200 et 300 millions d'euros par an, a déclaré lors d'une conférence de presse le procureur anticorruption de l'Audience nationale, la principale instance pénale espagnole, Antonio Salinas.
Il a ajouté que les enquêteurs avaient saisi six millions d'euros en liquide et 200 véhicules, et ordonné le gel des comptes bancaires de plus de 120 personnes.
Selon le procureur, les personnes arrêtées, la plupart chinoises, "avaient monté leur commerce en Espagne, puis envoyé dans leur pays l'argent illicitement gagné", utilisant au passage de faux documents et payant des pots-de-vin.
"Il s'agit d'une organisation criminelle menée par des Chinois qui se livrent au blanchiment d'argent, à la contrebande, qui introduisent sur le territoire espagnol des marchandises en tous genres qui échappent au contrôle de l'Espagne", a affirmé Antonio Salinas.
L'opération la plus importante du genre
L'opération, la plus importante de ce genre jamais menée par la justice espagnole, a mis au jour un vaste réseau qui blanchissait l'argent provenant de la prostitution et de l'extorsion de fonds, via des sociétés écran, notamment des bars à karaoké ou des restaurants.
L'argent sale, selon le Parquet, était également placé dans des paradis fiscaux, avec l'aide d'intermédiaires espagnols ou israéliens, ou renvoyé en Chine en voiture ou en train.
Au nombre des personnes interpellées figure Nacho Vidal, une star espagnole des films pornographiques, décrit par le site Internet Movie Database comme "l'un des plus populaires et l'un des plus travailleurs dans le milieu du porno".
Internationalement connu dans ce milieu pour ses prestations dans "Sexcapades" ou encore "The Sexual Messiah", il est soupçonné d'être à la tête d'une entreprise qui blanchissait de l'argent, a précisé une source judiciaire.
Un conseiller communal parmi les personnes interpellées
La police a également arrêté un conseiller municipal de Fuenlabrada, une ville de la banlieue sud de Madrid où est située une vaste zone commerciale chinoise de vente en gros, Cobo Calleja, présentée comme la plus grande en Europe.
Les médias espagnols montraient mardi des images de policiers qui perquisitionnaient dans plusieurs de ses très nombreux entrepôts, destinés en majorité à des marchandises bon marché importées de Chine, dont des montres, des bijoux, des vêtements ou des chaussures.
Cobo Calleja, qui alimente également des commerces dans le reste de l'Europe, était "le coeur" du réseau de blanchiment, selon la source judiciaire.
Selon la mairie de Fuenlabrada, les quelque 800 entreprises chinoises de la zone commerciale représentent un chiffre d'affaires annuel officiel de 870 millions d'euros et emploient 10 000 personnes.
Parmi elles, 377 sont dirigées par des Chinois, qui emploient 3000 personnes.
Un suspect interpellé et conduit au commissariat de police de la Via Laietana à Barcelone
La police espagnole a arrêté 74 personnes lors d'une vaste opération menée mardi dans tout le pays contre la mafia chinoise, visant notamment le blanchiment d'argent, a annoncé le ministère de l'Intérieur.
Les arrestations, menées entre autres villes à Barcelone et Madrid, visaient "le blanchiment d'argent et d'autres activités liées aux réseaux criminels d'origine chinoise", a déclaré le ministère dans un communiqué, précisant que les perquisitions se poursuivaient.
En Catalogne, les autorités ont appréhendé une dizaine de suspects dont, à Mataro, indique l'agence ACN, l'acteur porno Nacho Vidal, de son vrai nom Ignacio Jordà. Comme les autres, il a été emmené sous haute surveillance au commissariat de la Via Laietana de Barcelone.
Plus de 300 policiers participent au coup de filet, a indiqué le ministère. Parmi les personnes interpellées figure également un conseiller municipal de Fuenlabrada, a-t-il ajouté, une ville de la banlieue sud de Madrid connue pour sa vaste zone commerciale chinoise de vente en gros, présentée comme la plus grande en Europe.
Les médias espagnols montraient mardi des images de policiers entrant dans plusieurs de ses très nombreux entrepôts, destinés en majorité à des marchandises bon marché importées de Chine, pour les perquisitions.
La police ibérique a arrêté hier environ 80 personnes dans tout le pays après deux ans d’enquête. Une vaste opération baptisée “Empereur” et menée contre des groupes mafieux soupçonnés de blanchiment d’argent. Entre 200 et 300 millions d’euros chaque année provenant notamment de la prostitution et de l’extorsion de fonds.
Antonio Salinas, le procureur anticorruption de l’Audience nationale a précisé que “les membres de cette mafia transportaient eux même l’argent, simplement dans leurs valises et qu’ils voyageaient ainsi jusqu’en Chine”.
Le principal suspect et chef de cette mafia chinoise s’appelle Gao Ping, il est propriétaire de plusieurs navires dans la banlieue de Madrid où sont concentrés de nombreux établissements chinois.
Parmi les personnes interpellées, il y a l’acteur de films pornographiques Nacho Vidal, un conseiller muncipal de la banlieue madrilène, un policier et un sergent de la Guardia Civil.
C’est l’opération la plus importante de ce genre jamais réalisée dans le royaume. Six millions d’euros en liquide ont été saisis ainsi que 200 véhicules et 120 comptes bancaires ont été gelés.
Mafia chinoise en Espagne: des dizaines de suspects devant le juge
Le nouveau livre du journaliste de la RTBF Frédéric Deborsu, intitulé “Question(s) royale(s)” (que vous pouvez découvrir en exclusivité dans nos éditions de ce samedi) et qui sortira mardi prochain, fait déjà polémique avant même sa sortie. L’ouvrage contient en effet une interview “émotionnelle” du roi Albert II alors que la Constitution interdit au souverain d’accorder ce type d’entretien.
Belga
Mis à jour le Samedi 20 Octobre 2012 à 08h46
A Laeken, on dit tomber des nues.
Selon Frédéric Deborsu, le roi se livrerait à coeur ouvert pour la première fois dans cet entretien sur sa famille, ses enfants et sa foi.
Il est pourtant prévu par la loi que le roi ne peut donner d’interviews. Le souverain ne peut en effet, selon la Constitution, être tenu responsable pour ses déclarations, qui doivent par ailleurs être “couvertes” par le gouvernement.
Dans son livre, le journaliste affirme dévoiler la vraie personnalité des membres de la famille royale. Tous les membres de la famille royale en prennent effectivement pour leur grade, à l’exception du prince Laurent qui est légèrement épargné.
Frédéric Deborsu y écrit, entre autres, que le roi Albert II aimerait abdiquer en juillet 2013, notamment pour des raisons de santé.
“Albert II souffre d’un cancer de la peau consécutif à une exposition très forte du soleil durant toute sa vie d’adulte”, avance le journaliste, pour qui le roi a été “un mauvais père”.
Le livre aborde également la vie intime de Philippe et Mathilde, le journaliste affirmant notamment que le couple ne s’est pas marié par amour, ainsi que les infidélités de la reine Paola.
Mardi, le livre “ Question(s) royale(s) ” de Frédéric Deborsu, journaliste RTBF, sortira dans toutes les bonnes librairies du royaume. En exclusivité, nous avons pu le lire. Véritable bombe, il ne risque pas de plaire aux membres de la famille royale, surtout au prince Philippe et à la princesse Mathilde! Extraits choisis...
Pierre Nizet
Mis à jour le Samedi 20 Octobre 2012 à 08h49
Frédéric Deborsu le dit d’emblée. Dans son livre “ Question(s) royale(s) à découvrir mardi prochain, il nous dévoile la vraie personnalité des membres de la famille royale comme jamais auparavant. Infox ou intox? Nous avons voulu le voir en lisant, en primeur, cet ouvrage de 304 pages paraissant aux éditions de La Renaissance du livre.
Première révélation de Deborsu: le 4 décembre 1999, le prince Philippe et la princesse Mathilde ne se sont pas mariés par amour. Loin de là! “ Désolé Monseigneur... mais ce n’est pas la réalité ”, adresse le journaliste au Prince héritier. Selon ce dernier, il s’agit d’un mariage “ forcé ”. Sinon, explique Deborsu, Philippe aurait été écarté du trône sur lequel il compte bien monter un jour.
Deborsu raconte: “ En 1998 et en 1999, Philippe et Mathilde ont rompu à deux reprises. Un voyage à Cuba a été organisé pour qu’ils recollent les morceaux mais il a tourné à la catastrophe. Il n’y avait aucune affinité entre eux, une grande différence d’âge et... Philippe était toujours en quête de son identité ”.
Pourtant, il y a eu un “ miracle ”. “ Tout a été réglé en un mois, Mathilde ayant le sens devoir pour sa famille qui avait été mal gérée, financièrement, par son père.
D’autres révélations
Dans nos éditions de ce samedi, découvrez toutes les autres révélations sur la famille royale: les aventures sexuelles de Paola, ou encore le projet d’abdication d’Albert prévu pour 2013, mais qui pourrait être repoussé à 2014.
>A découvrir en exclusivité dans nos éditions de ce samedi !
N'a-t-on pas dans notre beau petit pays la LIBERTE d'expression ? Tous les Belges ne naissent-ils pas LIBRES et EGAUX ?
Comment peut-on investiguer de la sorte pour salir des personnes ? Encore un journaleux en manque de vedettariat ? Il y a de ces chevaliers blancs qui tirent sur tout ce qui règne ou gouverne... Pauvre presse !
que l'on le veuille ou pas, c'est a la famille royale que l'on doit d'avoir encore un pays entier.Essayez Deborsu, la nationalité française, vietnamienne, irakienne,russe, ou chinoise juste le temps de voir, ou votre capacité de vous exprimer ira///
Le gouvernement suisse s'apprêterait à sortir dans les semaines qui viennent un document contraignant qui forcerait les clients à régulariser leur situation fiscale.
Selon une enquête de L'Echo, les Belges ayant caché leur patrimoine à l'étranger vivent des jours difficiles. En Suisse, le client n'aura à l'avenir plus le choix : il doit régulariser sa situation fiscale sans quoi « la relation d'affaires se clôture et quitte la Suisse. »
Le gouvernement suisse s'apprêterait ainsi à sortir dans les semaines qui viennent un document contraignant qui forcerait les clients à régulariser leur situation fiscale. Le Luxembourg renforce également ses directives en ce sens.
D'après cette enquête menée auprès d'une trentaine de fiscalistes, banquiers privés, gestionnaires de fortunes et autorités de marchés, les mesures coercitives ont déjà commencé.
Au Luxembourg, l'Association des Banques et des Banquiers luxembourgeois (ABBL) a signé une charte qui prévoit que « les banques privées collectent les informations nécessaires sur leurs clients, qui peuvent inclure le domicile, la raison et le but de l'introduction d'une relation d'affaires, l'origine économique de la fortune et une estimation de celle-ci, la source des fonds transférés et l'activité anticipée du compte. »
Toujours selon L'Echo, il semble que les tentatives de régularisation fiscales recommencent par ailleurs à grimper en Belgique. La concurrence pour capter ces capitaux de l'étranger fait rage entre les banques, certains accusant les grands établissements d'être moins regardants sur l'origine des fonds reçus.
