2013年5月3日星期五

武汉警方打掉一个“餐巾纸中奖”诈骗团伙-餐巾纸,刮刮卡,营业厅-新闻中心

 

  图为,警方查获的整箱尚未启封诈骗餐巾纸。王威摄

  图为,刮刮卡背面。

  中新网武汉5月1日电(王威陈利国徐金波)武汉市公安局1日披露,该市成功打掉一个以餐巾纸“中大奖”为诱饵的特大电信诈骗犯罪团伙,涉及全国21个省份,经初步查证涉嫌诈骗案件100余起,14名(8男6女)犯罪嫌疑人被依法刑事拘留。

纸巾内有刮刮卡竟中大奖19.8万

  今年3月6日,河南驻马店的肖女士在当地一家小餐厅吃饭时,随手拿起一包“威美”牌的餐巾纸。刚打开外包装,就发现里面有一张刮刮卡。刮开刮奖区,肖女士简直不敢相信自己的眼睛:二等奖,奖金19.8万元!尽管心中也有疑惑,可这包餐巾纸看起来挺正规,厂址、客服电话、卫生许可证号一应俱全,于是拨打刮刮卡上的“客服电话”咨询。

  接电话的是一名女“客服”,她要求肖女士通过传真,提供本人身份证、刮刮卡复印件等资料,公司核对后会和肖女士联系。此后不久,果真有一名自称“杨经理”的男子打来电话。“杨经理”说,“恭喜你啊!你的中奖材料已审核通过。你是本人到上门领取还是我们通过银行给你汇款?”想想路途这么远,肖女士选择了银行汇款,并提供了银行卡号。“杨经理”表示,几分钟内就汇过来。

  可等了几个小时,也没有一分钱到账。肖女士按捺不住了,主动打电话询问。“杨经理”却称,钱早就汇到银行了,并给了银行“张经理”的电话。肖女士立刻打电话过去,“张经理”说:“钱确实已经到我行了,但你需要交纳千分之五990元的手续费才能转账。”肖女士按照对方要求汇去990元,却仍不见奖金,再打电话,对方却称还需缴纳5500元的公证费,肖女士意识到上当赶紧报警。

  受骗的并不止肖女士一人,就在3月初,武汉市公安局蔡甸分局玉贤镇派出所还先后接到陕西、山东等地多名受害人报案,均是餐巾纸中奖,拨打兑奖电话后被骗。

一个车牌揪出特大诈骗团伙

  玉贤镇派出所调查发现,餐巾纸外包装上印制的公司、地址子虚乌有,“兑奖”电话均在玉贤电信营业厅开户登记,可开户人员填写的身份及地址信息不实。这是一个组织严密的诈骗犯罪团伙!3月7日,该所向蔡甸分局上报了案情,分局刑侦大队迅速组织警力开展侦查,并要求玉贤电信营业厅一旦发现可疑线索,及时向公安机关通报。

  3月15日上午,一名操外地口音的男子来到玉贤电信营业厅柜台前,一口气办理了8部无线固话后匆匆离去。这一反常举动引起了营业厅工作人员的警觉,随即向警方通报。民警调取视频监控,发现该男子从营业厅出来后,驾驶一辆车号为“鄂Mxxxxx”的大众POLO汽车迅速离去。经网上查询,该车车主凡某,男,20岁,仙桃市长淌口镇人,有前科,现居住在东西湖区金银湖街翠堤春晓小区。

  通过外围布控调查,警方初步判断,凡某极有可能就是该诈骗团伙的头目之一。蔡甸分局刑侦大队随即抽调精干警力展开全力侦查,经过半个多月的跟踪调查,民警全面掌握了该团伙人员组织结构,同时发现,在东西湖区走马岭街还有3个窝点。4月8日晚,蔡甸分局召开专题会议,要求刑侦大队和玉贤所组织精干警力,寻找有利战机,适时组织收网,力争一网打尽。

  4月9日,警方获取一条重要信息:团伙头目凡某当晚将举办生日聚会,团伙成员可能大量聚集。蔡甸分局迅速制定抓捕方案,调集警力,兵分四路实施抓捕。当晚8时30分,专班民警在翠堤春晓小区附近的“忆江南”酒店成功抓获凡某等6人。确认主犯到案后,另外三路民警同时收网,在东西湖区走马岭街青峰大队、新华集、苗湖村的三处窝点,又抓获团伙成员汤某等8人。

专找中西部偏远地区“撒网”

  在三处窝点内,民警共查获作案用无线固话50部、手机36部、各类银行卡39张,以及大量记帐簿、诈骗操作手册、中奖联系人信息清单等物品。在查获的“中奖联系人信息清单”上,密密麻麻记满了全国各地“中奖人”传来的个人信息,涉及河南、陕西、新疆、云南、四川、贵州、河北等21个省。同时,民警还在一房间内,发现了大量整箱尚未启封的威美、清美、东泰、佳贝等10余种虚假品牌餐巾纸,每包餐巾纸内都附有一张刮刮卡,刮开后均为“二等奖”。

  在大量证据面前,凡某等人陆续交待了实施电信诈骗的犯罪事实。

  自2013年元月起,该团伙将大量附有诈骗刮刮卡的餐巾纸,带到中西部省份偏远地区的超市、餐厅等人群聚集场所广为散发。受害人一旦拨打刮刮卡上的“兑奖电话”,便落入了骗子精心设下的层层陷阱:团伙成员分别扮演公司客服、主管、会计、银行员工、经理等角色,按照事先设计好的“诈骗剧本”,要求受害人先行交纳990元“手续费”,若得手,便要求再交纳5500元“公证费”,若再得手,就要求预付20%合4万元的“个人所得税”,一步一步骗取受害人的钱财。

  经初步查证,涉嫌诈骗案件100余起,涉案金额150余万元。目前,此案警方正在进一步调查中。

  警方介绍,餐巾纸中奖属于较容易识破的骗局,但在偏远地区或社会经验较少的人群中,仍有人上当。天上不会掉馅饼,希望广大群众切勿轻信这些中奖信息,以免落入圈套。

  (来源:中国新闻网)

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