2016年11月24日星期四

內地人請槍搬錢出境保值 「金融螞蟻」八成是港人 - 香港經濟日報 - 中國頻道 - 即時中國 - D161124

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內地人請槍搬錢出境保值 「金融螞蟻」八成是港人 - 香港經濟日報 - 中國頻道 - 即時中國

人民幣貶不停,內地不少人選擇自己、又或僱用別人把超額人民幣帶到香港,換成外幣保值。深圳海關通報指,今年1至10月,關員在口岸旅檢通道查獲貨幣案件達1012宗,案值折合人民幣1.71億元,同比分別增長38.8%和24.5%。而「金融螞蟻」、「金融水客」有八成是香港人。

深圳海關近日在羅湖、福田等口岸,連續查獲違規及走私攜帶人民幣出境案件,不排除「地下錢莊」利用「水客」偷帶進行跨境「洗錢」。

女子帶30萬元人幣出境 稱裝修香港房子

其中昨天下午,一名香港女性旅客出境時未向海關作申報,被羅湖海關關員抽查,並在其手提包內查獲嶄新的3捆人民幣,每捆10萬元(人民幣,下同),共計30萬元。按規定放行其2萬元後,超帶部分已立案處理。當事人辯稱,帶這麼多現金過關是為了到香港裝修房子用。

昨天下午,一名香港女性旅客出境時未向海關作申報,被羅湖海關關員抽查,並在其手提包內查獲嶄新的3捆人民幣。

昨天下午,一名香港女性旅客出境時未向海關作申報,被羅湖海關關員抽查,並在其手提包內查獲嶄新的3捆人民幣。

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無獨有偶,本月20日下午,羅湖海關在一名香港旅客手提包內查獲其超帶23萬元。一個小時後,又在另一名香港旅客的背囊內查獲其超帶用牛皮紙包裝的28萬元,當事人聲稱,因近期人民幣貶值,故攜帶至境外兌換或理財。上述案件因數額較大均已被海關相關部門立案處理。

據了解,這種用人「搬錢」過境的行為如「螞蟻搬家」,因此替人運錢的水客,內地稱為「金融螞蟻」或「金融水客」。

不排除「水客」涉跨境「洗錢」活動

海關相關負責人表示,在查獲的不少貨幣案件中,有相當一部分部分當事人專門幫人攜帶的,並以此進行非法牟利。究其原因,不排除是「地下錢莊」利用「水客」偷帶進行跨境「洗錢」。而這類「水客」也被稱為「金融螞蟻」,據海關初步統計「金融螞蟻」八成為港人。

深圳海關通報指,今年1至10月,關員在口岸旅檢通道查獲貨幣案件達1012宗,大幅增加。

深圳海關通報指,今年1至10月,關員在口岸旅檢通道查獲貨幣案件達1012宗,大幅增加。

深圳海關相關人士表示,海關將實時關注人民幣、美元等主要貨幣匯率變動情況,重點打擊以收取代工費為目的走私鈔票活動。

資料庫:人民幣現鈔出境規定

根據《中華人民共和國人民幣管理條例》和《中華人民共和國國家貨幣出入境管理辦法》的有關規定,進出境旅客攜帶人民幣現鈔限額均為2萬元,外幣現鈔限額折合5000美元。而出境旅客根據進出境頻率,可攜帶的外幣限額還細分有三種情況:一是當天內第二次及以上,限額等值500美元;二是15天內第二次及以上,限額等值1000美元;三是15內第一次,限額等值5000美元。



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