「金融螞蟻」助內地錢莊客走資
■探員昨到劫案現場撿取證物調查。 譚健文攝
【本報訊】在上水遭南亞裔刀賊搶劫巨額外幣受傷的內地男，相信為內地一個地下錢莊的成員，而港澳地區一向是廣東地下錢莊轉移不法資金的主要渠道，內地公安近年持續打擊，揭發地下錢莊為了協助客戶走資以及逃避當局監管，僱用水貨客以「螞蟻搬家」的手法，走私外幣來港，有「金融螞蟻」為了賺取更多的帶工費，15天之內穿梭深港超過90次。
帶工費每次200元
根據知情人士透露，以往外逃的資金大多數透過銀行以及地下錢莊出境，主要以子女海外升學、投資移民以及貿易結算等方式洗錢。不過，近年內地全力反腐，加強攔截外逃資金，加上在香港兌換外幣的匯率較佳，而今年人民幣不停貶值，內地客擔心資產會不停縮水，因此紛紛將資產逃出境外，違規攜帶超額現鈔出境的個案亦屢見不鮮，並衍生出金融螞蟻，部份地下錢莊利用水貨客攜帶外幣或人民幣來港洗錢或做匯率對沖。
地下錢莊在深圳以開士多作為掩護，僱用無業的中年婦女，由水貨客頭目在內地派發外幣給水貨客到香港後，再由專人交接並支付帶工費，而大部份水貨客都是港人，每次帶工費由數十元至200元不等，視乎攜帶金額多少。
有中資銀行主管指出，近年業界加強了盡職審查，確保有效執行打擊洗黑錢的措施，若果客戶存入大碼外幣現鈔，或分開數次將現鈔存入同一個戶口，銀行普遍都會要求客戶證明資金來源。
為了避開外匯管理局每人每年5萬美元的購匯限制，內地客今年更加蜂擁使用銀聯卡投保香港大額保單，不過，此渠道自從10月起遭外管局落閘後，最近則見內地客紛紛到中資行辦理中港戶口。
本報記者昨日走訪招商銀行香港分行，該行的「一卡通」戶口甚得內地客戶鍾情，內地客於內地戶口換夠外幣後，即可於其香港戶口無上限跨境提現，成為另一種走資渠道。
■記者黃祺文
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